Банковское мошенничество: НЦБК изъял активы на 70 млн леев

Банковское мошенничество: НЦБК изъял активы на 70 млн леев

10.02.2020 0 Поделись с друзьями!

Банковское мошенничество: НЦБК изъял активы на 70 млн леев.

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) опубликовал сводку событий, имевших место в период с 3 по 9 февраля 2020 года.

Таким образом, Агентство по возвращению активов, добытых преступным путем (ARBI) при НЦБК изъяло активы на сумму 70 млн леев, основываясь на направлениях прокуроров, сообщает Știri.md

Наложение ареста было применено в делах, касающихся банковского мошенничества. Так, ARBI наложило арест на земельные участки на сумму 45,5 млн леев, акционерные капиталы компаний – 23,5 млн леев и 4 автомобиля на сумму более 600 тыс. леев.

В настоящее время в Агентстве насчитывается в общей сложности 79 делегаций по 200 субъектам, которые расследуются в уголовном порядке за различные преступления.

В то же время аналитическое управление провело 6 оперативных анализов по уголовным делам, еще 25 находятся в стадии разработки.

На данный момент 4 человека, арестованных по материалам, представленным НЦБК, помещены в пенитенциарные учреждения.

Юридическое управление подготовило антикоррупционную экспертизу по 19 законопроектам и выпустило 9 заключений.

Аналогичным образом в канцелярии Центра было зарегистрировано 1039 материалов, из которых 34 были петициями.

На национальную линию по борьбе с коррупцией было получено 56 звонков, 2 из которых находятся в компетенции НЦБК.

Источник